El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó durante la conferencia de prensa matutina del presidente, que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero.
“Se detectó que el exmandatario, a través de transferencias internacionales, recibió 26,001,429.74 moneda nacional”, denunció.
Se sabe que estos recursos fueron transferidos por una familiar desde una cuenta en México hacia España, así como también comparte la calidad de accionista en dos empresas con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados, de las cuales una es identificada como proveedora prestadora de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente.
